قال الإعلامي أحمد السنوسي إن مصرف الوحدة جمد 141 حسابا لشركة وأفراد نتيجة تلاعب مجدي المنفي بالمقاصة واستحواذه على كمية كبيرة من الأموال.
وأضاف السنوسي في حلقة متلفزة، أن البنك يفتح اعتمادات بالدولار لأفراد دون تغطية، ويقوم الأفراد بسحب كمية كبيرة من الدولارت دون دفع ما يوازيها بالدينار الليبي ثم يقوم ببيعها في تركيا أو الإمارات ثم يرجع ليبيا ويدفع ما عليه من اعتمادات، ويستولي هو على فرق العملة، ويتكرر ذلك مئات المرات، دون أن يتكبد الفرد أي عناء.
وأوضح السنوسي أن مجدي المنفي يستلم صكا من مصرف التجارة والتنمية بقيمة مثلا 100 مليون دينار، ثم يذهب لمصرف الوحدة ويقوم بتسييل هذه الصك ويستلم قيمته نقدا، وبذلك يكون قد استولى على هذا المبلغ دون وجه حق أو أي مقابل.
وقال السنوسي إن ما يساعد على هذه الفساد هو عملية المقاصة واختلافها من مصارف المنطقة الشرقية عن المنطقة الغربية، فمصارف المنطقة الغربية تتم عملية المقاصة فيها إلكترونيا، أما في المنطقة الشرقية فتتم المقاصة بالطريقة اليدوية ما يعطي مجالا كبيرا لعمليات السرقة والاحتيال.
واختتم السنوسي تصريحاته، بتساؤل للصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي عن أسباب وقف عمليات المقاصة الإلكترونية في المنطقة الشرقية؟، محذرا من حجم الفساد داخل المصارف الليبية.
وفي سياق مواز، قال المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، إن عملية الاختلاس التي حدثت في مصرف الوحدة تؤثر بالسلب وبشكل كبير على سمعة المصارف الليبية، ما قد يدفع البعض منهم لإقفال حساباتهم وسحب الودائع والانتقال بها إلى المصارف الخارجية والاستثمار بها خارج البلاد.
ورجح الجبو، في تصريحات نقلتها منصة صفر، أن قرار التجميد قد يؤثر على المقاصة المصرفية لضعف ثقة المركزي في بعض المصارف التجارية من جهة، وانهيار الثقة بين رجال الأعمال والمصارف من جهة أخرى، ما سيدعو التجار للإحجام عن إيداع أرباحهم ويفاقم أزمة السيولة النقدية.
وأمرت النيابة العامة بحبس مسئول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية وملاحقة آخرين متهمين في قضية فساد ارتكبت في الفرع، استولوا بمقتضاها على 4.8 مليون دينار.
وبَانَ للمحقق توجه سلوك أربعة موظفين نحو تسييل صكوك مصرفية مزوَّرة؛ ثم إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية.
وأوضح بيان للنائب العام، أن هذه الإجراءات ذَلَّلت لهم الاستيلاء على أربعة ملايين و862 ألف دينار؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
