النائب العام يأمر بحبس قيادات مركز جمرك رأس اجدير ومصرف اليقين لتورطهم في وقائع فساد اعتمادات مستندية بمليارات الدولارات.
النائب العام: حققنا في واقعة ضلوع 17 ضابطًا من حرس الجمارك في جرائم تزوير مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف اليقين.
ثبت ضلوع رئيس مركز جمرك رأس اجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات و14 حارسًا في الجريمة.
المتهمون قاموا بتسجيل بيانات جمركية تفيد أن 7 شركات تجارية ورَّدت بضائع على خلاف الحقيقة.
المتهمون مكنوا أصحاب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار؛ وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازي.
في سياق إجراءات التحقيق ثبت إسهام قادة العمل في مصرف اليقين في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك 49 شركة، بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار.
أظهر فحص الخبراء لعمليات المصرف خللاً في اعتمادات بلغت قيمتها مليارًا و200 مليون دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.
قررنا أيضًا حبس رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين ونائبه و7 من القائمين على إدارة شؤون الامتثال والعمليات المصرفية و العمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة.